ТРАБЕРная защита Ебралидзе лопнула?

ТРАБЕРная защита Ебралидзе лопнула?
ТРАБЕРная защита Ебралидзе лопнула?

Летом 2016 года у "Констанс Банка" отозвали лицензию за невыполнение основных банковских нормативов – достаточности капитала и размера основного капитала, которые были ниже установленных ЦБ значений. При этом регулятор выявил крупную недостачу наличных денежных средств в кассе: куда-то делись аж 2,9 млрд рублей или полтонны денег, если бы сумма хранилась в пятитысячных купюрах. Такой объём надо было "осваивать" систематично.

Об этом сообщает Устав

Бизнесмен написал заявление в полицию. Версии о том, куда могли пропасть деньги, появились лишь спустя три года. В 2019 году АСВ потребовало 3 млрд рублей с Эльдара Дыгова, так как в момент известных событий он был контролирующим лицом "Констанс-Банка".

И вроде бы все действительно указывало на Дыгова: сам Эльдар на момент пропажи денег был предправления, его брат Тимур был кассиром банка, а мать владела 20% акций банка. Но сразу после отзыва у "Констанс-Банка" лицензии Тимур Дыгов попал в психиатрическую больницу. А сам экс-глава финансового учреждения денег так и не вернул — был признан банкротом. Мог ли он рассказать что-то интересное о самом Ебралидзе? Возможно, это бы объяснило, почему предпринимателя сейчас задержали.

К самому Александру Ебралидзе у АСВ тоже оставались вопросы. За месяц до начала процедур банкротства "Констанс-Банка" бизнесмен снял с собственного счета 42,6 млн рублей двумя десятками траншей. В 2019 году суд обязал миллиардера вернуть средства. Затем с требованиями лично к нему обратились многочисленные кредиторы банка, среди которых был банк "Санкт-Петербург" и ВЭБ.

Это не единственный подозрительный момент в этой истории. Ебралидзе основал банк в далеком 1993 году, ближе к 2012 сократил в нём свою долю, оставив за собой менее 1%. Контроль над банком он вернул уже в 2016 году — перед самым крахом кредитной организации. Его внезапное появление было не случайным?

Неслучайная "прописка"

У Попова в "обойме" сразу три фирмы, учрежденные в Выборгском районе Ленобласти — уже упомянутые "М.Д.Т" и "Выборгская горная компания", а также ныне ликвидированный "Эккаунт". И тут же вспоминаются многочисленные разговоры о том, что регион давно находится под негласным контролем Ильи Трабера.

Имя предпринимателя, к слову, всплывало и в биографии самого Ебралидзе. Поговаривали, что когда коммерсант только перебрался в Петербург из солнечной Грузии, он стал работать в команде Трабера, выполняя роль его личного финансиста.

Александр Ебралидзе

Трабер же имеет репутацию "авторитетного" предпринимателя. Слухи плотно связывают его с околокриминальным миром. И если это действительно так. то легко предположить, на почве чего он мог сойтись с Ебралидзе.

Никто не пройдёт мимо?

"Выборгские" — именно так называли группу бизнесменов, политиков и управленцев из круга Александра Петрова. По слухам, эта команда могла выступать гарантом сделки по передаче 700 млн рублей из районного бюджета фирмам-однодневкам. Среди таковых могли быть "Фаворит", "Кортис", "Калипсо-Групп", а тот же Александр Петров и вовсе являлся учредителем около 40 компаний. Для таких целей могли использовать и их тоже.

Но схема сломалась, когда в руки правоохранителей попал глава финансового комитета Александр Болучевский, а затем и бывший глава района Геннадий Орлов. Между тем, половину суммы, около 350 млн рублей, Болучевский мог отложить на получение должности в московской мэрии. Сделки такого уровня вряд ли проходят без участия лиц повыше — того же главы Ленобласти Дрозденко. И в этой истории звучало и имя Трабера, который, как считается, имеет колоссальные связи на федеральном уровне.

То, что имя Трабера известно за рубежом, косвенно подтверждает версию о том, что и на Северо-Западе он далеко не последний человек. Могло ли быть так, что он и Ебралидзе были незнакомы, при том, что последний сосредоточил свой многомиллиардный бизнес именно в этом регионе? Связан ли как-то Трабер с ситуацией вокруг "Констанс Банка"?

Пока можно только строить версии на этот счёт. Если же действительно не обошлось без вмешательства Трабера, то как можно объяснить задержание Ебралидзе? И тут стоит вспомнить, что после краха "Констанс Банка" дела у последнего шли ни шатко ни валко. Может быть, он стал просто не нужен и его решили "устранить"?

Источник: Собеседник